In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?
RISPOSTA
Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti, la definizione di prestazione professionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera gg) d.lgs. 231/07, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. Ne consegue che il momento in cui l’agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico.
Fonte :
http://www.dt.tesoro.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html
Casaproject Informa
Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare
Canegrate (MI) Via F.Corridoni n.5