domenica 29 aprile 2018

In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?

L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale?


In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?

RISPOSTA 

Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti, la definizione di prestazione professionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera gg) d.lgs. 231/07, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. Ne consegue che il momento in cui l’agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico.

Fonte :
http://www.dt.tesoro.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html

Casaproject Informa 
Ruggeri Daniele 
Agente Immobiliare 
Canegrate (MI) Via F.Corridoni n.5 

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